Оффшор как метод “отмывания” денег
Факторы, способствующие отмыванию денег
* Высокая доля неофициальных доходов населения и бизнеса, существование параллельной экономики, или «черного рынка».
* Несовершенство механизмов контроля и мониторинга за деятельностью финансовых институтов, несоблюдение международных стандартов регулирования финансовой деятельности, разработанных специализированными международными организациями.
* Распространение коррупции среди государственных исполнительных, правоохранительных и судебных органов власти.
* Существование внутри страны «зон свободной торговли», обладающих льготным порядком регулирования операций и контроля за деятельностью институтов.
* Невозможность или ограничение возможности обмена финансовой информацией с иностранными правоохранительными органами.
* Неадекватная процедура учреждения финансовых и нефинансовых институтов, открытия филиалов за пределами страны и лицензирования финансовой активности, не учитывающая или учитывающая не в должной мере необходимость идентификации реальных собственников/владельцев компаний (особенно когда владение может осуществляться путем номинального держания).
* Законодательное закрепление тайны финансовых операций, недостаточные требования к транспарентности финансовых операций и собственности на активы.
* Просчеты в регулировании валютообменных операций и иных операций с наличными денежными средствами. Широкое использование предприятиями, банками операций с вовлечением оффшорных компаний.
* Существование анонимных денежных счетов и финансовых инструментов, включая акции и облигации, по которым допустима выплата средств «на предъявителя».
* Доступ финансовых институтов к международным центрам торговли золотыми слитками, торговле драгоценными камнями и ценными металлами.
Похожие записи:
2 Comments
Sorry the comment area are closed
Подписка
Последние записи
- В Европе снова борются с оффшорными зонами
- Как работать с компаниями в оффшоре?
- Регистрация оффшорных компаний и ответственность
- Инвестиционные фонды в оффшорах и как их можно использовать
- Оффшорные компании для защиты собственности
- Регистрация оффшоров в США
- Документы для регистрации оффшорных компаний
- Регистрация оффшоров и критерии выбора
- Как использовать оффшорные зоны?
- Преимущества компаний в оффшорных зонах
Самое комментируемое
- Регистрация оффшора по принципу "все включено" (11)
- Плохая новость для украинских оффшоров (6)
- Документы для регистрации оффшорных компаний (6)
- Кипр начал исправляться (5)
- Инвестиционные фонды в оффшорах и как их можно использовать (5)
- Покупка оффшора и стоимость (4)
- Опасности оффшора (4)
- Американские чиновники разобрались с оффшорами (4)
- Доверительное управление оффшором (4)
- Оффшор в Альпах (4)
Последние комментарии
- Сергей: ну как вы можете знать, далеко не все документы можно отправить по...
- Venom: а почему нельзя использовать электронную почту? зачем обязательно все...
- Сергей: в принципе такуб ситуацию, хотя она и немного абсурдна, достаточно...
- Super Mario: это вы правильно написали. представляете, получаете вы себе письма из...
- Королев: вся проблема не в самом законе, а в том, что действительно получить...
- Лев: хорошо, что хоть вы об этом написали, а то я о таком законе и не слышал. в...
- Оффшорник: Совершенно верно. Инвестиционные фонды в оффшорах работают точно так...
- Талибан: Алексей, по-моему для этого совсем не обязательно должен быть...
- Алексей: что-то не совсем пойму: ” для ведения бизнеса по Генеральной...
- Оффшорник: все правильно, так и есть. но если использовать инвестиционный фонд в...
Рубрики
- Оффшоры: первые шаги (13)
- Тенденции оффшора (37)
- Недвижимость в оффшоре (5)
- Оффшорные компании (46)
- Банковские счета. Легенды и реалии. (18)
- Оффшор места (30)

как-то все слишком просто, есть более интересные схемы