Познавательная статейка…

Вот признаки легализации доходов:

* Покупка большого числа банковских чеков, аккредитивов, иных ценных бумаг; осуществление множества почтовых и телеграфных денежных переводов и т. п.
* Погашение корпоративных чеков в коммерческих финансовых учреждениях.
* Осуществление различных операций с имуществом лицом, которое ранее никогда не занималось этим бизнесом.
* Использование финансистов-профессионалов и их подставных счетов для скупки акций и собственности по поручению подозреваемых преступников.
* Наличие лиц, совершающих банковские переводы в, из или через транзитные страны, известные закрытостью банковского законодательства.
* Использование подпольных банковских систем, таких как «хавала» (Индия), «фей чьен» (Китай) и «хунди» (Пакистан).
* Наличие индивидуальных или корпоративных счетов, используемых не для деловых операций, а в качестве временного хранилища криминальных денег.
* Использование большого количества пунктов обмена валюты для конвертации значительных сумм наличности.
* Многочисленные вклады, несоизмеримые с типом бизнеса, которым занимается вкладчик, а также значительное количество переводов денег со счета на счет.
* Использование множества «текущих» вкладов, что позволяет снимать с них наличные деньги без декларирования (для России этот уровень — $10000).
* Переводы через специализированные «компании по обслуживанию денег» больших денежных сумм за рубеж.
* Организация подставных компаний и «фирм-однодневок», имеющих разветвленную зарубежную сеть филиалов и банковских счетов.

Похожие записи: