Остров Мэн ужесточает требования
Многие специалисты по работе с оффшорными компаниями положительно отзываются об данной оффшорной юрисдикции. По крайней мере, так было в прошлом, и Остров Мэн по праву считался одной из лучших британских оффшорных юрисдикций. Правда, теперь ситуация может измениться.
Дело в том, что в данной оффшорной юрисдикции вступил в силу новый закон, по которому все компании, которые принимают наличные платежи на сумму более 15 000 евро, должны будут не только идентифицировать плательщика, но и хранить учетную запись сделки не менее пяти лет. Данные требования выдвинуты в рамках нового законодательства по борьбе с отмыванием денег, которое вступило в силу осенью 2007 года. Новое законодательство придется соблюдать не только оффшорным компаниям, но и владельцам любого бизнеса.
По словам властей, введение нового законодательства обусловлено тем, что настоящее законодательство не соответствует мировым стандартам.
Похожие записи:
2 Comments
я не думаю, что это такая серьезная проблема. оффшорам грозят проблемы куда более серьезные!
Sorry the comment area are closed
Подписка
Последние записи
- В Европе снова борются с оффшорными зонами
- Как работать с компаниями в оффшоре?
- Регистрация оффшорных компаний и ответственность
- Инвестиционные фонды в оффшорах и как их можно использовать
- Оффшорные компании для защиты собственности
- Регистрация оффшоров в США
- Документы для регистрации оффшорных компаний
- Регистрация оффшоров и критерии выбора
- Как использовать оффшорные зоны?
- Преимущества компаний в оффшорных зонах
Самое комментируемое
- Регистрация оффшора по принципу "все включено" (11)
- Плохая новость для украинских оффшоров (6)
- Документы для регистрации оффшорных компаний (6)
- Кипр начал исправляться (5)
- Инвестиционные фонды в оффшорах и как их можно использовать (5)
- Покупка оффшора и стоимость (4)
- Опасности оффшора (4)
- Американские чиновники разобрались с оффшорами (4)
- Доверительное управление оффшором (4)
- Оффшор в Альпах (4)
Последние комментарии
- Сергей: ну как вы можете знать, далеко не все документы можно отправить по...
- Venom: а почему нельзя использовать электронную почту? зачем обязательно все...
- Сергей: в принципе такуб ситуацию, хотя она и немного абсурдна, достаточно...
- Super Mario: это вы правильно написали. представляете, получаете вы себе письма из...
- Королев: вся проблема не в самом законе, а в том, что действительно получить...
- Лев: хорошо, что хоть вы об этом написали, а то я о таком законе и не слышал. в...
- Оффшорник: Совершенно верно. Инвестиционные фонды в оффшорах работают точно так...
- Талибан: Алексей, по-моему для этого совсем не обязательно должен быть...
- Алексей: что-то не совсем пойму: ” для ведения бизнеса по Генеральной...
- Оффшорник: все правильно, так и есть. но если использовать инвестиционный фонд в...
Рубрики
- Оффшоры: первые шаги (13)
- Тенденции оффшора (37)
- Недвижимость в оффшоре (5)
- Оффшорные компании (46)
- Банковские счета. Легенды и реалии. (18)
- Оффшор места (30)

я думаю, что пройдет немного времени, и даже этот закон можно будет обойти. или обязательно выйдет какая-то поправка к этому закону!