Британская налоговая инспекция продолжает бороться с оффшорами, неуплатой налогов и отмыванием денег. Очень скоро (в декабре) вступают в силу новые нормативные документы, которые будут являться еще одним средством борьбы с отмыванием денег.

Данные документы повлияют на работу организаций, которые предоставляют услуги трастов и других корпоративных услуг. С декабря этого года вступают в законную силу новые требования, к таким организациям. По новому законодательству такие организации должны будут не только удостоверять личность любого клиента, но еще и сообщать о подозрительной активности (читай - подозрение в отмывании денег) таких клиентов.

К таким организациям относятся любые кадровые агентства, которые могут помочь с подбором временных директоров, агенты по регистрации компаний, организации, которые предоставляют юридические адреса. Если такая организация не зарегистрирована в налоговом органе, то ей придется пройти регистрацию. Налоговая инспекция планирует тщательно контролировать исполнение новых требований.

Похожие записи: