Есть такая небольшая страна - Лихтенштейн, которая, кроме всего прочего, является альпийской оффшорной юрисдикцией. Данная страна известна на весь мир не только как оффшорная юрисдикция, но и как страна с одними из самых жестких законов о банковской тайне. Именно из-за этого закона Лихтенштейн очень часто подвергается критике со стороны европейского сообщества. Недавно банки Лихтенштейна оказались в центре крупного финансового скандала в Германии.

Дело в том, что в Германии начались проверки богатых граждан. Многие из них обвиняются в скрытии доходов и уходе от уплаты налогов. Данная операция должна вернуть в казну Германии около $5 миллиардов. Однако стало известно, что проверки начались после того, как в руки правительства попала информация о вкладчиках одного из крупнейших банков в Лихтенштейне. Данные продал один из бывших работников банка, которого обвинили в мошенничестве. Сотрудник банка предлагал данные не только немецким властям, но и налоговым органам других стран. Он говорил, что располагает информацией об огромном количестве вкладчиков. Пока неизвестно, какую информацию ему удалось продать.

Кстати, российские налоговые органы могли бы также приобрести такую информацию в том случае, если это угрожает экономической безопасности России. Как видите, при выборе оффшорной юрисдикции нельзя забывать о человеческом факторе, хотя такое и случается достаточно редко.

Похожие записи: